El passat 6 de maig es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (d’ara endavant Llei 10/2010).

L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament és regular, en desenvolupament de la Llei 10/2010, les obligacions dels subjectes obligats per aquesta Llei, relacionats en l’article 2 de la mateixa, l’organització institucional en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, sancions i contramesures financeres internacionals i estableix l’estructura i funcionament del Fitxer de Titularitats Financeres. (more…)

El passat dimarts 10 de desembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’objecte d’aquesta llei és, en essència, ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació pública i establir les obligacions de bon govern que hauran de complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment.

D’entre les noves mesures que s’estableixen trobem la disposició sisena, la qual modifica la vigent Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. (more…)