El pasado 6 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante Ley 10/2010).

El ámbito de aplicación de este reglamento es regular, en desarrollo de la Ley 10/2010, las obligaciones de los sujetos obligados por dicha Ley, relacionados en el artículo 2 de la misma, la organización institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sanciones y contramedidas financieras internacionales y establece la estructura y funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras. (más…)

El pasado martes 10 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El objeto de esta ley es, en esencia, ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer las obligaciones de buen gobierno que deberán cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

De entre las nuevas medidas que se establecen encontramos la disposición sexta, la cual modifica la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (más…)